洗錢防制相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢防制

穩定幣怎麼發行？金管會預告子法揭合資門檻：金融業持股五成以上、「大股東」持股須達25%

2026-11-03 20:17

金管會今日（11/3）公布將預告「穩定幣發行許可及管理辦法」，初期規範發行業者須為銀行或採取金融業合資，若為合資，銀行及金融業者持股50%以上，且單一金控或銀行持股須達25%，以確保有「大股東」應對未來可能增資需求。日前傳出有科技業者有意利用穩定幣加速匯款，子法規範也宣示科技業者無法獨資申請發行穩定幣，如果想要發行，就必須跟銀行和金控合作入股。
虛擬資產9子法預告出爐！資本額門檻、銀行兼營規範、施行時程一次看懂

2026-11-03 19:37

金管會今日公布《虛擬資產服務法》9項子法，8項跟虛擬資產服務商（VASP）管理相關，1項是穩定幣子法。在VASP管理方面，8項子法針對不同業務設立資本額及保證金門檻，若VASP想兼營所有業務，實收資本額需達5億元，營業保證金須達1.3億元；金融業者則確定開放兼營交換商、移轉商、保管商及承銷商4類業務，交換商及移轉商以法人客戶為限。
【跨業聯徵3-1】看清「四貸同堂」黑洞有多大銀行、券商10/31起可互查客戶授信「底細」　

2026-11-01 07:40

隨著台股交易熱絡，市場出現投資人同時動用房貸、車貸、信貸及股票質押炒股的「四貸同堂」亂象。然而，實際嚴重程度究竟如何，外界始終難以掌握。本文從央行統計數據切入，帶你一窺「個人為了投資理財向銀行借錢」的可能樣貌，並解析為何券商認為10月31日將上線的跨業授信聯徵系統，有助於釐清四貸同堂的實際樣貌。
調查局破解太子集團洗錢網　台灣洗錢防制經驗躍上國際舞台

2026-10-22 18:23

台灣檢調打擊跨國犯罪再創里程碑。法務部調查局破解太子集團鉅額洗錢案，不僅成功查扣鉅額不法資產，更一舉榮獲2026年艾格蒙聯盟最佳案例獎（BECA），日前受邀赴加拿大渥太華，在打擊跨境金融犯罪研討會上，向多國執法專家分享破解太子集團巨額洗錢案的實戰經驗。
虛擬資產轉帳新制今上路、超過3萬要附生日和地址　跨國轉帳明年上路

2026-10-20 19:19

為了有效管理洗錢與資恐風險，金管會規劃分階段推動虛擬資產轉帳規則（Travel Rule）。金管會今日（10/20）宣布，虛擬資產的「境內轉帳」即日起應用Travel Rule，未來自然人或法人透過虛擬資產服務提供商（VASP）移轉的虛擬資產價值超過3萬元時，必須加強資訊揭露；跨國轉帳則因需考量系統建置與對接狀況，預計明年底前上路。
破獲太子集團洗錢案獲國際大獎　拉脫維亞情報首長參訪調查局

2026-10-19 19:03

台灣打擊跨國洗錢的精準戰力再度驚豔國際。調查局憑藉破獲「太子集團」龐大且複雜的跨國洗錢案，勇奪全球洗錢防制最高榮譽「艾格蒙最佳案例獎」。這項輝煌戰果吸引拉脫維亞金融情報中心首長Toms Platacis親自率隊前來台灣參訪，開啟兩國情報合作的新頁。
安永企業家獎年度入圍揭曉 6組企業家展現產業轉型競爭力

2026-10-13 15:43

安永會計師事務所今（13）日宣布，《安永企業家獎》在台灣已邁入第22年。今年共有6組優秀企業家入圍最後決選，橫跨製藥、金融科技、餐飲、半導體廠相關設備、電子零組件及大健康產業，分別為：永信藥品工業董事長李其澧、東聯互動董事長兼總經理吳侑勳、爭鮮餐飲副董事長陳上樸及副董事長陳安樸、鈺祥企業董事長暨總經理莊士杰、瀚荃執行長楊奕康，以及騰勢董事長兼總經理張智翔。
桃園分署10月6日開拍　觀音5層電梯透天落入3拍搶手登場

2026-09-30 14:43

想撿便宜抗通膨的民眾注意了！桃園分署10月6日將舉辦123聯合拍賣會，標的從熱門中古車、觀音市區5層電梯透天厝，一路延伸至科技感十足的以太幣。這場貫穿實體地產與加密貨幣的競標盛會，種類多樣且價格極具吸引力，歡迎民眾踴躍到場參與應買。
涉詐慈濟10.6億！陳昱瑄不認罪　律師反問：慈濟是容易被騙的機構嗎？

2026-09-22 11:00

神鬼女律師陳昱瑄和掮客李易儒2021年涉嫌利用慈濟基金會購買、捐贈BNT疫苗的機會，搭鴻海、台積電議約的順風車，向慈濟收取高額顧問費10.6億元，今年8月遭台中地檢署依詐欺取財、洗錢等罪起訴。台中地院21日召開準備程序庭，陳昱瑄不認詐欺罪，並透過律師主張自己確實完成慈濟委託的疫苗採購任務，不能單純因為佣金高就認定她詐欺，還反問法官：「慈濟是容易被騙的機構嗎？」
虛擬資產子法訂定中　金融業者憂穩定幣「無法一起管」增組織成本

2026-09-21 17:32

立法院今（2026）年6月底三讀通過《虛擬資產服務法》，目前9項子法正在訂定中。針對子法方向，資誠企管顧問公司董事李春勳指出，近期有金融業者關心是否須成立專責單位負責虛擬資產業務，以及能否一併管理穩定幣業務，擔心若無法合併管理，金融機構恐需大增人力與組織調整成本。

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