可疑交易相關報導 - 太報 TaiSounds

可疑交易

金控搶進健康照護產業! 中信、國泰、台新新光金秀金融照護整合方案

2026-08-07 12:24

「2026高齡健康博覽會」今天在台北登場，金融健康照護整合方案成各家金控必爭之地。中信金展出涵蓋資產配置、信託防護、健康保障及非金融長照服務等跨界整合方案。台新新光金控則以AI醫療預防、健康照護、聰明理財和智能防詐等主題，透過專業工具進行健康與經濟的雙軌佈局。
從被動查緝到主動攔阻　中檢建立金融異常通報平台攔阻金額破億元

2026-07-29 22:45

面對詐欺集團迅速轉匯、洗錢的犯罪型態，台中地檢署貫徹「打詐綱領2.0」，今(7/29)日召開會議宣告擴大「可疑帳戶預警中心」業務，並邀集台高檢署、台中市刑大及轄內十多家金融機構代表，共同建立異常交易通報平台，結合檢警與金融機構力量，要在犯罪發生初期即時攔阻金流，守護民眾財產安全。
財損數千萬美元！日警揭金條詐騙暴增真相　台灣車手落網受矚

2026-07-26 15:49

日本警方表示，自2025年以來，日本民眾已在一連串涉及金條的詐騙案中損失數千萬美元。據指出，銀行帳戶審查趨嚴，可能促使犯罪分子嘗試新的詐騙手法。
曾準確預測美攻伊時間　Polymarket詭現新帳號押注「這時間」停火

2026-03-24 13:39

川普家族投資的博弈平台Polymarket最近出現多個新設帳號，大筆投注伊朗戰爭的結束時間。由於該平台曾成功預測美以聯軍開打時間，此時又出現大量新帳號，再度引發外界質疑，平台可能有內線消息。
三星高管、員工涉內線交易！解約定存梭哈「這檔股」　5分鐘下單4700萬元

2026-03-16 17:23

據南韓媒體今天（3/16）報導，南韓檢方正在調查內線交易案，三星電子高管與多名員工均涉入，三星的一名常務解約定期存款，將大量資金投入機器人公司Rainbow Robotics的股票，另一名員工的親戚，則在5分鐘內買入約4700萬元台幣的Rainbow Robotics股票。
1提醒簡訊點進去「險被騙走120萬」　女星嘆：差點中招

2026-02-01 19:33

詐騙案在華人圈十分猖獗，又另外一種新型態詐騙出現。香港女星「前TVB小花」陳欣茵昨天（1／31），在IG拍片分享1詐騙陷阱，只是1個動作，差點被騙走30多萬港幣（約新台幣120萬元），最後一刻拒絕匯款，果斷剪卡，才避過一劫。
政院拍板《資恐法》修法　攻擊國家基礎建設、資助行為皆觸法

2026-01-22 11:43

行政院會今（1/22）拍板通過《資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法》修正草案，明確定義恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散，包括：攻擊國家基礎建設、重大設施或核心系統，也屬於恐怖活動，同時，明定提供財物、財產上的利益或金融服務，均屬於資助行為。
柬埔寨列洗錢高風險爆「不同調」！調查局：依國際防制洗錢組織公告

2025-12-26 15:12

檢警正積極追查柬埔寨太子集團洗錢案，經濟部將柬埔寨、緬甸列入洗錢高風險地區，但調查局卻未列入，引發經濟部、法務部不同調的議論。調查局今天澄清，該名單是依據國際防制洗錢組織（FATF）決議公告的防洗錢和打擊資恐之黑、灰名單，我國無法單獨調整名單內容。
租4台「行動整鈔機」洗錢52億！欣福益負責人遭起訴求刑5年

2025-12-15 16:37

欣福益行銷投資股份有限公司負責人陳郁昌，為規避大額通貨須通報規定，租用4台行動整鈔機，將來源不明的資金存入後，由保全公司轉存至指定銀行帳戶，再將款項迅速匯往海外進行洗錢操作，金額高達52億3893萬元，新北地檢署調查後認為陳郁昌涉犯《洗錢防制法》特殊洗錢罪，依法提起公訴，並求處該罪法定最高刑度5年徒刑，併科罰金5000萬元。
踩洗錢紅線！ 6 家虛擬資產業者遭重罰702萬金管會曝主因：身分審查、交易監控失靈

2025-11-17 22:17

金管會證期局今（17）日公布最新洗錢防制（AML）專案檢查結果，共 6 家虛擬資產業者違規遭裁罰，罰鍰金額介於 50 萬至 200 萬元，合計達 702 萬元。金管會指出，多家業者在客戶身分審查、交易監控及可疑交易申報等關鍵程序出現重大缺失，甚至有未如實配合查核或提供不實資料的情況，顯示部分業者在 AML 作業仍明顯不足。

金控搶進健康照護產業! 中信、國泰、台新新光金秀金融照護整合方案

從被動查緝到主動攔阻 中檢建立金融異常通報平台 攔阻金額破億元

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