春風吹又生！柬緬掃蕩後　詐騙集團新據點移至斯里蘭卡

柬埔寨和緬甸境內的詐騙園區近年遭嚴厲掃蕩，行動看似頗有成效，不過詐騙集團也已經轉移陣地。印度洋島國斯里蘭卡的詐騙據點明顯增加，已引起中美等國的注意。

《日經亞洲》報導，由斯里蘭卡警方、移民局和軍事情報局組成的聯合部隊，今年在行政首都可倫坡、外省城鎮的高層公寓及其他物業進行多次突擊搜查，揭露試圖取得立足於該國的跨國犯罪業務。

本月中旬在可倫坡針對涉嫌詐騙業務展開的一項夜間行動中，18名中國籍人士被拘留。在此之前，警方今年5月在可倫坡市郊的一次突擊搜查逮捕37名中國籍人士，其中包括1名女性。

斯里蘭卡警方發言人兼助理總監伍特勒（Fredrick Wootler）告訴日經：「據報網路詐騙正以驚人的方式發生，我們已突擊搜索這些人租用的建築物……並已通知公眾保持警惕。」

由中國人士主謀、位於東南亞的跨國犯罪集團近年遭到掃蕩後，斯里蘭卡成為對詐團具吸引力的新據點。詐團開始在斯里蘭卡建立網路詐騙業務，該國警方和海關官員正面臨新的挑戰。

2024年，有430人涉嫌詐騙在斯里蘭卡被捕，當時斯里蘭卡在全球詐騙地圖上的出現已經敲響警鐘。

對此心生警惕的斯里蘭卡警方已有斬獲。今年4月中旬，警覺的海關官員在斯里蘭卡的主要國際機場逮捕9名中國籍人士，他們企圖走私被認為是用於詐騙的通訊和電子設備。據當地媒體報導，查獲的物品包括383支二手手機、101台平板電腦和6個Wi-Fi路由器。

伍特勒指出，今年對涉嫌網路詐騙的突擊搜查，已導致700多名外國籍人士被拘留。

除了中國人之外，在不分日夜突擊搜查行動中被捕的拘留者，還包括印度、尼泊爾、印尼、緬甸、越南和菲律賓籍人士。

斯里蘭卡國家情報局反恐部門前主管多爾（Mahil Dole）在最近的一篇報紙評論中表示：「斯里蘭卡正面臨新一代的跨國組織犯罪，這些犯罪利用數位技術、脆弱的監管體系、機構的自滿和過時的法律。斯里蘭卡面臨的風險不僅僅是成為網路犯罪的受害者，而是成為數位組織犯罪集團的國際營運樞紐。」

一些國際觀察家指出，在菲律賓對境外線上賭博和詐騙集團進行「前所未有的掃蕩」後，斯里蘭卡已在2023年成為中國人經營的跨國犯罪集團的新前線。

獨立調查非營利組織「全球打擊跨國組織犯罪行動」（Global Initiative Against Transnational Organized Crime）高級專家塔爾（Jason Tower）表示：「隨著菲律賓當局突擊搜查全國各地具產業規模等級的詐騙中心，並採取行動禁止境外線上賭博……斯里蘭卡對網路賭博的態度則轉向了更加開放和包容的立場。到2024年時，在菲律賓參與這種灰色業務活動的數千名個人已轉移到斯里蘭卡。」

塔爾表示，去年10月之後，隨著泰國與緬甸和柬埔寨邊境的不穩定「引發該地區更大規模的（網路詐騙業務）遷移」，這種黑錢軌跡的轉移隨之加速。他說：「總部設在斯里蘭卡的業務，包括與中國有關聯的線上賭博和詐騙集團，這些集團先前曾在東南亞營運。」

聯合國機構以及美國和中國等政府的報告顯示，這些跨國詐騙集團已從受害者身上榨取數十億美元，許多受害者被虛假的浪漫愛情、利潤豐厚的投資計畫和賭博遊戲所誘騙。不法所得隨後透過零售銀行、賭場、線上賭博平台和加密貨幣進行洗錢。

根據美國財政部的數據，2024年美國人被總部設在東南亞的詐騙集團騙走共100億美元（約3175億元台幣）。

中國也提高警示，稱許多中國人也是受害者。有警方報告指出，中國公民同樣是網路詐騙目標，估計損失達450億美元（約1兆4289億元台幣）。

在被指控經營跨國犯罪業務的中國籍人士數量增加後，中國駐斯里蘭卡大使館發表聲明指出：「針對涉及線上賭博、電信詐騙及相關犯罪灰黑產業的個人，從其他國家轉移到斯里蘭卡的增長趨勢，中國和斯里蘭卡加強了聯合執法力度。數以萬計的中國公民因跨境賭博遭受財產損失甚至人身傷害。」

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime）行動副主任道格拉斯（Jeremy Douglas）表示，北京的執法行動正將目光投向亞洲，「中國當局在整個亞洲非常活躍，打擊經營詐騙的組織犯罪集團，既進行合作也尋求合作。」

然而，道格拉斯指出，這些跨國犯罪集團的流動性和複雜性，使得攔截「具有令人難以置信的挑戰性」。

他說：「這項業務已經不是幾年前的樣子了，（詐團）不斷尋找並轉移到尚未準備好的司法管轄區。」