【公股投信四合一】「資產管理國家隊」誕生！第一金投信為存續公司、員工全數留任

公股投信四合一正式拍板！第一金控、兆豐金控、合庫金控、華南金控今日（10/22）舉行記者會，第一金控總經理方螢基說明，四家投信以換股進行整併，因此「有共同利益、共同目標」，未來會動員旗下證券和銀行通路，一起來銷售基金和ETF，朝「資產管理國家隊」邁進，暫定2028年1月1日為合併基準日。第一金投信總經理高子敬也說明，員工全數留任，且保障未來三年工作權。

第一金控、兆豐金控、合庫金控、華南金控今日下午4點30分於證交所舉辦重大訊息說明記者會，由第一金控總經理方螢基、第一金投信董事長尤昭文、第一金投信總經理高子敬、兆豐金控總經理張傳章、合庫金控總經理蘇佐政、華南金控總經理蕭玉美出席。

方螢基表示，本整併案由資產管理規模最大、經營績效較佳的第一金投信擔任存續公司，預計在今年十月底前送件到金管會銀行局，接著送證期局和公平會，他表示，四家整併的規模大、相對複雜，預計主管機關審核後，還需要9至12個月進行籌備，暫定2028年1月1日為合併基準日。



針對員工安置方面，高子敬說明是全數留才，也提供有留任獎金，隨著新業務發展，應該也會需要更多人才加入。如果員工加入後覺得不適應，員工仍可以自行決定是否留任。方基螢也強調，希望員工留下來一起，為更美好的未來打拼、讓合併後的第一金投信更強，也朝資產管理國家隊的願景前進。

方螢基表示，合併將全數以普通股換股方式辦理：第一金投信每1股普通股，分別換發兆豐國際投信1.4532股、合作金庫投信2.7321股及華南永昌投信4.4140股，合計發行普通股59,286,927股。

合併後，各金控持有第一金投信比率分別為第一金控50.3%、兆豐金控30.4%、合庫金控9.8%及華南金控9.5%。持股比例也連動影響董監席次分配結果，方螢基表示，董事會將設董事7席及監察人2席，董事席次由第一金控取得4席，兆豐金控、合庫金控及華南金控各取得1席；監察人席次則由第一金控及兆豐金控各取得1席。

方螢基表示，本案仍需主管機關核准後始能生效，而本整併案除可避免軟硬體設備的重複投資、降低營運成本外，更將藉由共同持股與經營發揮公股通路整合、產品多元化、規模經濟與成本優化等效益，以強化公股投信競爭力與服務品質，進一步提升獲利能力與增進股東權益。未來產品布局除涵蓋收益型、主題式、多重資產配置及法人客製化等產品外，並將持續開發退休理財、永續投資、跨境配置及高資產客戶需求的新型產品，並掌握「亞洲資產管理中心」的商機，努力成爲更有競爭力的資產管理國家隊。

方螢基表示，展望未來，四家金控及旗下投信將通力合作，加速資源整合，持續提升市場競爭力與獲利能力，兼顧客戶、股東及員工權益，共創三贏的成果。