洗錢防制法相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢防制法

假採購BNT詐慈濟10億！神鬼律師洗錢　遭「大額金流預警」擊落

2026-08-06 16:40

疫情期間震驚社會的「假採購BNT疫苗詐騙案」順利偵破，揭穿了一場高達10.6億元的巨額洗錢陰謀！彰化律師公會前理事長陳昱瑄與掮客李易儒，涉嫌以協助慈濟基金會採購疫苗為由詐取巨款。這起神鬼交鋒般的重大弊案得以曝光，關鍵正是法務部調查局洗錢防制處發揮預警功能，透過金融機構通報的大額異常金流蛛絲馬跡，一舉勾稽出完整的犯罪脈絡。
錢進港商馬廷海！神鬼律師「買BNT」拐慈濟10億手法曝扣232公斤黃金、近億現鈔

2026-08-06 14:11

台中地檢署偵辦BNT採購疫苗案，查出曾任彰化律師公會理事長的中部知名律師陳昱瑄及掮客李世儒等人，涉嫌在2021年間向慈濟基金會謊稱有辦法代購500萬劑BNT疫苗，收取3000萬美元（折合台幣10.6億元）委任費後，兩人再透過親友大肆購買232公斤黃金囤放，並將近億現鈔藏放豪宅地板。檢方將陳昱瑄等6嫌聲押獲准並依詐欺、洗錢罪名起訴17人，李世儒因潛逃遭通緝。
警界神仙眷侶「女兒是詐團共犯」！3人受騙　局長吳敬田回應

2026-08-05 18:18

「警界神仙眷侶」台中市警察局長吳敬田、信義分局分局長蕭惠珠，夫妻倆人的女兒淪為詐騙集團共犯。法官審理發現，一名吳女把提款卡、密碼，提供給詐騙集團使用，導致3位民眾遭詐騙匯款，共匯出18萬2千元，雲林地院將她判刑5個月，得易科罰金。吳女身分曝光，是吳敬田、蕭惠珠的女兒。
聖石涉吸金181億爆「豪捐200萬偵防車遭扣」　暗黑人脈燒向警界！警政署令徹查

2026-07-30 09:40

主打高檔黃金條塊買賣的「聖石金業」公司，涉嫌以龐氏騙局手法非法吸金高達181億餘元。台北地檢署日前依違反《銀行法》及《刑法》加重詐欺取財等罪名，正式起訴負責人邱嬿妤及其夫婿蔡承翰等共計38名被告。如今，爆出該公司過去頻繁捐贈警用車輛，藉此塑造公益企業形象，其中，捐給新竹市警察局一輛200萬元的偵防車遭檢方查扣拍賣，對此，警政署急令徹查。
擋下沈慶京違法5億分潤！鼎越前財務副總蔡志章「堅守專業」　獲不起訴確定

2026-07-23 10:44

台北地檢署偵辦京華城土地非常規交易弊案，今年5月間將威京集團主席沈慶京等13人起訴。當時鼎越開發前財務副總蔡志章在面對沈慶京強逼安排5億元違法分潤時，堅定立場、據理力爭，檢察官將他處分不起訴，同時依職權送再議，台高檢署在詳細研究卷證後認為全案已調查完備予以駁回，不起訴處分確定。同案獲不起訴處分確定的，還包括京華城董事長陳玉坤、中石化土開部高階管理師朱俊嘉及副理梁恭儀。
黑幫勾結銀行離職員組跨境洗錢鏈　基檢偵破可疑金流84億起訴5人主嫌求刑8年

2026-07-22 11:19

基隆地檢署日前成功偵破一起由黑幫勢力主導、結合多方資源成立的跨境洗錢水房案。該集團透過設立人頭公司與境外帳戶層轉不法所得，清查掌控之可疑金流高達84億餘元。檢察官調查後對黃姓、邱姓等5名被告提起公訴，並向法院對兩名主嫌操縱犯罪組織及加重詐欺部分具體求處有期徒刑8年。
太子集團帛琉洗錢案突破！美制裁「女富商」繼女回台遭逮　30萬交保

2026-07-16 20:53

台北地檢署偵辦跨國「太子集團」洗錢案取得重大突破！疑似為集團帛琉核心人物王國丹（Rose Wang）洗錢的繼女林沁柔，因長期滯留帛琉未歸，於昨（7/15）日搭機返台時，在桃園機場遭到專案小組持拘票逮捕。今(7/16)日傍晚經承辦檢察官陳怡君複訊後，認為林女涉犯《洗錢防制法》罪嫌重大，但無羈押必要，諭知30萬元交保，並限制出境出海。
認了幫忙銷贓輕判5月！仙塔律師「洩密無罪」理由曝北院：不算詐團律師

2026-07-07 19:28

網紅「仙塔律師」李宜諪去（2025）年捲入靈骨塔詐騙案，被控於辯護時幫詐團主嫌吳芳儀變賣財產，還洩露偵查秘密。台北地院今（7/7）日依幫助洗錢罪輕判李宜諪5月徒刑，併科罰金8萬元，合議庭指出，李宜諪坦承犯罪，沒有實際參與洗錢且沒有犯罪所得，因此減刑；此外，合議庭也認為李宜諪沒有洩露任何資料或共犯涉案情形，與刻意破壞檢警偵查的「詐團律師」不同，判洩密部分無罪。可上訴。
詐欺易服勞動破萬件！法務部出手：觀護佐理員加薪、啟動全國大受訓

2026-07-03 18:00

台灣近年詐欺與洗錢犯罪氾濫，不僅讓司法官、基層警調疲於奔命，這股壓力也已全面引爆基層的「司法保護」量能！依照法務部統計數據，全國易服社會勞動的總案件量已連4年暴增，其中詐欺與洗錢案更佔了「過半數」。為了全面強化第一線的執行量能，法務部除宣布今年持續調升觀護佐理員的薪資待遇外，也正式啟動2梯次的全國在職教育訓練，要為基層打造更友善的職場環境。
虛擬資產服務法三讀通過　金管會:明年Q1前完成9項子法

2026-06-30 16:15

立院今天三讀通過「虛擬資產服務法」（Virtual Asset Service Provider, VASP），服務商採許可制，金融業可申請兼營。金管會表示，目前有8家VASP業者，預計明年首季前完成設置、人員、公會和穩定幣等9個子法。

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