女共諜「業務」不只監視賴清德之子？美媒：疑與太子集團成員有往來

共諜張婉瑩涉嫌在美國監視賴清德總統兒子，本月4日在洛杉磯被捕。美國媒體調查後發現，張疑似與知名詐騙組織「太子集團」成員有往來。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的一項調查揭露，被控擔任中國代理人的加州房仲張婉瑩（Wanying "Heather" Zhang），及其同夥苗發泰（Fatai Miao，音譯），可能都與太子集團有關。

張婉瑩曬豪車照稱「朋友的」

CBS檢視多份聯邦法院文件後發現，張婉瑩在加州似乎經常出入富豪圈子。2024年，她在中國社群媒體小紅書上發布一張自己坐在布加迪凱龍（Bugatti Chiron）跑車駕駛座上的照片，並配上文字：「參觀一下朋友的豪車！」
該照片已於本週被撤下。

根據社群媒體的發文，這輛車屬於自稱為「撲克賭徒」兼加密貨幣交易員的費文志（Wenzhi "Wesley" Fei，音譯） 。費文志接受CBS採訪時表示自己並非車主。

這輛名車的實際擁有者，疑似就是一名被美國司法部形容不法所得數十億美元的詐騙集團「執行者」，被稱作太子集團「共犯二號」的陳星（Chen Sokly）。

張婉瑩及同夥疑為太子集團洗錢？

苗發泰是遠景開發建設有限責任公司（Yuanjin Development & Construction LLC）的登記代理人兼發起人，該公司登記地址位於爾灣星際街（Interstellar Street）上一棟擁有五間臥室的住宅。

苗發泰是一名營造商，他將公司登記在該住宅，這棟位於爾灣郊區、價值450萬美元的住宅，被檢方指控同時也是一個涉嫌洗錢的中國組織所使用的「窩點」。

根據2023年提交的一份刑事起訴書，該洗錢組織涉嫌與西納羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）聯手運作。不過苗發泰在那份起訴書中並未被起訴，也未被點名。

根據2023年這份刑事起訴書中的宣誓書，美國緝毒局專案小組探員岡薩雷茲（Steven Gonzalez）在同年3月1日追蹤到一名涉嫌「大型洗錢組織」的成員，在該棟住宅放下一只「紅色、中型且有沉重重量的手提袋」。

岡薩雷茲在宣誓書中表示：「根據我所接受的訓練與經驗，對這項調查的了解，以及與熟悉洗錢手法的探員討論後，我認為該男子當時剛剛收取並交付一筆作為非法活動收益的美元現金。」

這是緝毒局指控在洛杉磯郡與橘郡周邊多處窩點進行的數起送交現金袋事件之一。

苗發泰並未遭到任何罪名起訴。檢方表示，就在聯邦調查局執行搜查令破門進入他在爾灣的住所的前幾天，他已購買單程機票飛往中國。

司法部指控涉嫌犯罪的該集團經營未獲許可的貨幣兌換業務，替西納羅亞販毒集團洗錢數百萬美元。

張婉瑩未被起訴洗錢罪名

在張婉瑩上週三的第二次法庭聽證會，一名聯邦檢察官指稱她也一直在經營「未獲許可的貨幣兌換」業務，並有19萬美元的獲利匯入她的中國銀行帳戶。不過，政府在法庭上或任何與她相關的公開文件中，均未提及該涉嫌販毒的集團。

在2024年4月針對該集團24名成員提出的另一份起訴書中，包含聯邦扣押行動的照片，展示成綑的百元美鈔，以及滿卡車的古柯鹼磚與安非他命。

該組織一名頭目於2023年5月12日落網，他在緝毒局探員遞交的宣誓書中表示，他的團隊有10到20人，且「他出售的大部分資金來自詐騙」。

探員寫道：「他後來坦承自己直到2020年為止都一直在處理毒品收益，但他表示這很『可怕』，因為若有任何資金短缺，將招致『墨西哥人』的報復下場。」

苗發泰的商業夥伴與太子集團高層有往來

苗發泰在遠景開發建設公司的商業夥伴張成（Cheng Zhang，音譯） ，同時也是太子集團那名「執行者」的商業夥伴。

美國政府指控，太子集團利用柬埔寨境內至少10個涉嫌強迫勞動的園區，針對美國人進行至少150億美元的網路詐騙。

加州公司Big Bow LLC由張成與另一家公司M Capital Global California LLC共同管理，後者則由涉嫌擔任太子集團「執行者」的陳星所控制。

司法部所稱太子集團「共犯二號」就是陳星

CBS透過法庭文件確認，陳星就是去年針對太子集團主席陳志提出的起訴書中，被稱為「共犯二號」的男子。

起訴書稱太子集團是「亞洲最大的跨國犯罪組織之一」，該組織「透過在柬埔寨全境運作強迫勞動的詐騙園區從事加密貨幣投資詐騙手法，為陳志及其同夥賺取龐大暴利」。

美國聯邦政府對太子集團的打擊行動，包括查扣價值150億美元的比特幣。司法部稱這是該部歷史上規模最大的一次查扣行動。

太子集團否認這些指控，稱這場打擊行動是「披著執法外衣的掠奪資產」。

起訴書指出，「共犯二號」使用「腐敗與暴力手段維持太子集團在詐騙經營者中的主導地位」，包括涉嫌購買一艘價值300萬美元的遊艇賄賂一名外國政府官員。

起訴書還提到「共謀者二號曾擔任Awesome Global的主席」，該公司為太子集團旗下的子公司。公司註冊記錄顯示有一家同名的柬埔寨公司，將陳志與陳星並列為主席。

涉事人撇清與陳星有關係

而張婉瑩在小紅書曬的那輛豪車，費文志說是向陳星借來的，並稱陳星為「朋友」與「慷慨的紳士」。他表示自己對陳星的商業往來或太子集團「一無所知」。

社群媒體上分享的影片與照片顯示，費文志曾與陳星一同出現在停放著罕見豪華跑車的車庫中。海關記錄也顯示，費文志曾在一艘陳星從新加坡進口、長71英尺的遊艇前擺姿勢合照。

費文志還曾在自己的Instagram發布一段影片，顯示他正坐進一輛停放在加州約巴林達住宅車道上的法拉利跑車，該住宅屬於因涉及太子集團而遭到美國財政部制裁的羅平華（Brendon Luo）。

2024年，費文志透過其交易公司Block Infinity，在新加坡一棟由太子集團擁有的摩天大樓內為加密貨幣產業人士舉辦一場豪華「遊艇活動」。陳志在該大樓內擁有一戶價值1600萬美元的頂級套房。

費文志告訴CBS，他並未出席該活動，自己也不認識張婉瑩，而且與陳星「關係並沒有那麼密切」。費文志說：「在司法部對太子集團提出指控後，就很難聯繫上他了。」

費文志並未被指控任何罪名。張婉瑩除了被控擔任未登記的中國政府代理人之外，也未被指控任何其他罪名，且在任何聯邦執法文件中，她與費文志均未被列入與太子集團或販毒集團洗錢案相關的被告名單。

陳星並未對發送到他加州公司的置評請求做出回應。

太子集團發言人今年6月向國際非營利組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）表示：「陳先生及其公司並非犯罪集團，而是一家服務數百萬人，並在全球僱用數萬名員工的合法企業合集。陳志與太子集團旗下的各家公司是清白的，美國政府做出荒謬且毫無根據的指控，並被世界各地的司法管轄區隨聲附和。」

不過「組織犯罪與貪腐舉報計畫」今年8月8日率先披露陳星就是「共犯二號」。

在CBS電話聯繫時，苗發泰的兒子表示他的父親不願置評，並補充表示他不認為父親知道其公司登記地址與涉嫌的組織犯罪集團有關聯。他表示苗發泰在三週前搭乘單程機票飛往中國後，目前仍留在當地。