洗錢相關報導

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【更新】重訊前偷買股票獲利　力麗集團總裁郭銓慶涉內線遭搜索約談

2026-04-28 19:15

力麗集團（Lealea Group）旗下上櫃公司力麒建設(5512)，在2021年處分2筆土地獲利2.86億元，事後檢調發現在重訊發布前，集團總裁郭銓慶疑似透過親友帳戶買進力麒股票。不僅如此，當2024年力麒參與上櫃公司宏易創新(4530）私募股票，在消息曝光前，郭銓慶也透過親友帳戶買進宏易創新股票。
凍結20多年！瑞士正式解凍拉法葉案鉅款　汪家已取回6.7億美元

2026-04-27 20:35

1990年法國湯姆笙公司在台代理商汪傳浦，因涉海軍上校尹清楓命案及拉法葉艦、幻象戰機採購等重大軍購弊案，長期居住英國，並於2015年在當地過世。近日瑞士司法當局解凍帳戶，並歸還汪家6.7億美元，瑞媒關注鉅款。
幣商幫詐團洗錢　竟製作虛假買賣契約、幣流迴圈隱匿犯罪所得

2026-04-27 10:24

從事加密貨幣賣賣的鴻翰創意有限公司，涉嫌幫助詐團將犯罪所得兌換成加密貨進行洗錢，鴻翰公司還製作不實買賣契約虛偽完成KYC認證流程，並向調查局洗防處不實申報大額通貨交易，另外以「幣流迴圈」手法掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，台北地檢署調查後認為鴻翰公司負責人曾鴻益及公司7名員工，分別涉犯《刑法》加重詐欺、《洗錢防制法》洗錢罪，依法提起公訴。
檢察官李頲翰剖析歐盟反詐欺機構　我國打擊詐騙犯罪新思維

2026-04-24 08:44

我國近年來詐欺案件層出不窮，行政院為了有效打詐，成立「打擊詐欺辦公室」，強化行政院對跨部會的統籌與督導，將打詐由基層查緝演進至國家級戰略。台北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官李頲翰，於昨(4/23)日最高檢察署《荷比盧星檢察實務》新書發表會上，深入介紹歐盟反詐欺辦公室（OLAF）與歐洲檢察署（EPPO）的架構與運作，讓台灣應對日益複雜的詐欺犯罪提供了值得借鏡的方向。
台中銀爆內鬼！6高層涉幫詐團洗錢36億　公司發聲了

2026-04-23 17:43

台中商銀6名行員涉嫌幫地產大亨洪岳鵬洗錢，金額高達36億元！台中地檢今（4/23）起訴移審相關人員，才讓這起離譜案件曝光。對此，台中商銀行發布聲明，強調台中銀從未也絕不容許任何不法行為，營運一切正常，客戶權益不受影響。
台中商銀行員勾結詐團洗錢36億元　金管會回應了

2026-04-23 16:51

台中商銀行員勾結詐團，幫地產大亨洗錢36億元。金管會表示，金融機構應該要善盡社會責任，配合政府政策，全力由內而外的防堵詐騙案件，對金融機構行員勾結詐跟詐騙集團，金管會高度重視也不能容忍。近期要求總經理等高層到會當面說明。將依行政程序與「責任地圖」追究相關人員責任並裁處。
台中銀勾結地產大亨！銀行淪詐團金庫洗錢36億　 2襄理、4經理全遭起訴

2026-04-23 15:27

台中地檢署今天（4／23）偵破以萬里開發負責人洪岳鵬為首的詐欺及洗錢集團，除了洪本身涉詐欺、賭博之案件另案偵辦外，讓人傻眼的是，洪竟然勾結台中商銀潭子分行等4家分行人員，設立十多個虛假公司並開設金融帳戶，協助洪將36億4000萬元之不法所得洗出，台中地檢署今天將主嫌洪岳鵬以及台中銀行4名分行經理、2名襄理起訴移審，並建請法院接押。
「馬來西亞拿督」操盤？挖礦加速器全造假　10多人信了遭騙5百萬

2026-04-22 20:14

投資之前一定要確認是正當合法管道，否則很大機會都是詐騙。就有一名蔡姓男子聲稱研發出「幣得」挖礦加速器，且由馬來西亞拿督負責操盤，不時舉辦豪華旅遊誘騙民眾投資，至少10多人受騙上當，總財損已知超過新台幣500萬元。刑事局今天宣布破獲，並拘提蔡男等12嫌送辦。
台男假冒警察！誆洗錢「劫走750萬金條」　東京成田機場被逮

2026-04-22 16:35

台灣「詐騙王國」也要出口到日本了嗎？日本警方近日調查一起年長者接獲「假警察」詐騙電話，最後在引導下將退休老本買了3800萬日圓（約新台幣750萬元）黃金，最後由車手取走，日本警方逮到這名車手，竟然是42歲台灣籍男子，並且在他企圖搭機離境時，昨天（4／21）在成田機場將人逮捕。
詐騙首腦！網紅拍片惹怒雄女　洗錢逾1.4億「還找律師護航」35嫌落網

2026-04-21 15:29

詐騙實在猖獗！刑事局南打中今天（4／21）宣布偵破一起網紅為首的詐騙集團，這名吳姓嫌犯有4.4萬名粉絲，去年因找人穿上雄女制服喬裝成女高中生，拍攝「乖乖牌變壞女生」的改造影片，引發軒然大波。沒想到吳嫌更是詐騙集團首腦，專門「家庭代工」徵才，再用「潮牌服飾」當洗錢管道，透過「泰達幣」洗錢超過1.4億元。檢警啟動6波搜索，先後羈押共計21名被告，日前將吳嫌偵結起訴。

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